Breaking News
Home / ธุรกิจ / Danmarks Nationalbank ไม่สู้ธนาคารไทย 4 แห่งในข้อหาโอนเงินที่น่าสงสัย – เผยแพร่ข่าวการเงินวันนี้ – หุ้น

Danmarks Nationalbank ไม่สู้ธนาคารไทย 4 แห่งในข้อหาโอนเงินที่น่าสงสัย – เผยแพร่ข่าวการเงินวันนี้ – หุ้น



Danmarks Nationalbank ไม่ยิงธนาคารไทย 4 แห่งในการโอนที่น่าสงสัย

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 16:20 น

ธ ปท. ระบุสถาบันการเงินไทยรายงานธุรกรรมต้องสงสัยภายใต้กฎหมายปปง. อย่างเคร่งครัด

นายจตุรงค์จันทรังสีสายตรวจสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ ปท.) ชี้แจงว่า ธ ปท. ได้ติดตามและตรวจสอบสถาบันการเงินให้มีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุน AML / CPTF สำหรับอาวุธทำลายล้างสูง (AML / CPTF) จากการระบุตัวตนของลูกค้า (KYC / CDD) การตรวจสอบและการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย หลักเกณฑ์ที่สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำหนดอย่างเคร่งครัดโดย ธ ปท. และปปง. จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ตลอด

เมื่อสถาบันการเงินพบธุรกรรมที่น่าสงสัยตามระเบียบปปง. มีหน้าที่ต้องรายงานให้ปปง. ทราบซึ่งเรียกว่ารายงานธุรกรรมต้องสงสัย (STR) D. จะวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกรรมที่รายงานบน STR จะเกี่ยวข้องกันเสมอไป ดังนั้นจะต้องสอบสวนก่อนจึงจะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่

จากกรณีที่มีข่าวสถาบันการเงินของไทย 4 แห่งพัวพันกับธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย ด้วยความช่วยเหลือของข้อมูลจากรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่รั่วไหลออกมาจาก US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ข้อมูลดังกล่าวจะมีให้แก่สถาบันการเงินตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ภาระหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ FinCEN โดยปกติจะเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ นี่ไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่รายงานจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเสมอไป อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาในสื่อไม่ได้มาจาก FinCEN หรือหน่วยงานอื่นใด ประเด็นนี้จึงเรียกร้องให้รอการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน




Source link